자금세탁, 의심 거래 등 세부 점검…조사 결과 '가상통화 가이드라인'에 적용
현재 6개 은행에 만들어진 거래소 법인계좌는 지난달 말 기준으로 111개, 예치 잔액은 약 2조원이다. 법인계좌 1개당 최대 수백만 개의 가상계좌가 개설된 것으로 추정된다.
금융당국은 이번 점검에서 은행이 의심 거래에 대해 금융거래 목적, 거래 자금의 출처 등을 제대로 확인하고 있는지 40개 이상 체크리스트 의무를 부과해 조사한다. 이번 조사 결과를 토대로 '가상통화 관련 자금세탁 방지업무 가이드라인'을 만들어 해당 내용을 반영할 계획이다.
한편, 정부는 지난달 말, 은행은 거래소에 신규 가상계좌 발급을 중단하고 가상통화 거래시 실명제 대책을 발표했다. 실명 전환은 오는 20일 이후 각 은행과 거래소의 전산시스템 개발에 맞춰 순차적으로 이뤄진다. 그 전까지는 신규 거래는 중단된 상태다.
홍정민 기자
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